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Plataforma ayuda a bancos pequeños y medianos a combatir lavado de dinero

Una nueva solución de Oracle se enfoca en instituciones financieras pequeñas para ayudarlas a combatir delitos financieros y a cumplir con los requisitos reglamentarios contra el lavado de dinero.

Oracle presentó una nueva solución para ayudar a los bancos pequeños y medianos a combatir el lavado de dinero. La plataforma, llamada Oracle Financial Services Anti-Money Laundering (AML) Express Edition, proporciona una solución unificada y escalable para detectar, investigar e informar posibles actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de forma eficiente para cumplir con las normativas y directrices en evolución.

Los bancos más pequeños deben abordar las regulaciones y el cumplimiento de la misma forma que los principales bancos globales, pero deben hacerlo con presupuestos de TI significativamente más reducidos y recursos limitados. De acuerdo con Oracle, AML Express utiliza nuevos principios de arquitectura para ofrecer una opción de implementación e incluye todas las funciones básicas necesarias para combatir los delitos financieros.

«Las instituciones financieras más grandes del mundo han estado usando soluciones de Oracle Anti–Money Laundering durante décadas. Hoy en día, la misma tecnología integral antidelitos financieros se encuentra accesible para las instituciones financieras pequeñas y medianas. Reducir el costo total de propiedad sin comprometer las capacidades funcionales básicas es un avance de ingeniería posible, hecho con el uso de arquitecturas modernas y compatibles con la nube»,” dijo Sonny Singh, vicepresidente senior y gerente general de Oracle Financial Services.

Las características clave de AML Express orientadas a bancos pequeños incluyen:

  • Arquitectura diseñada para un rápido despliegue de infraestructuras locales o en la nube, lo que permite a las empresas hacer la transición a sus futuros estados con mayor rapidez y con menores costos de implementación.
  • Biblioteca incorporada de escenarios que detecta los comportamientos más comunes de lavado de dinero, junto con capacidades incorporadas de administración de casos que reducen el tiempo y los recursos necesarios para la configuración de escenarios y la investigación de casos.
  • Diseño de solución moderno que permite la configuración de escenarios visuales, reduciendo los gastos generales de codificación y permitiendo una fácil adaptación a las demandas cambiantes de cumplimiento.

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