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Nueva herramienta de SWIFT ayuda a bancos a gestionar riesgo de delitos financieros

La herramienta Analítica de Cumplimiento ayudará a visualizar el flujo de transacciones globales e identificar actividades o patrones inesperados.

SWIFT, proveedor de servicios seguros de mensajería financiera, lanzó Analítica de Cumplimiento (Compliance Analytics), una herramienta de inteligencia de negocios integrada dentro de su portafolio de servicios de cumplimiento, para ayudar a los bancos a monitorear y abordar el riesgo de delitos financieros.

Esta herramienta permite a los bancosanalizar su propio tráfico de datos SWIFT, con la finalidad de identificar anomalías en el comportamiento, así como patrones inusuales o tendencias en el flujo del tráfico, conexiones escondidas y niveles significativos de actividad en zonas de alto riesgo. Asimismo, brinda acceso a una única fuente de datos valiosos y estandarizados, proporcionando una visión general de la actividad basada en SWIFT, incluyendo actividades de filiales y corresponsales.

La aplicación permite a los organismos financieros identificar y evaluar las áreas de riesgo, validar los procesos existentes y obtener una visión global de su tráfico SWIFT. Además, permite el desarrollo de modelos de riesgo, establecer alertas para resaltar áreas específicas de riesgo dentro del negocio, así como compararse con sus pares dentro de la industria.

“Cada vez más se incrementan las altas expectativas de las entidades financieras para poner en práctica políticas y herramientas que les ayuden a identificar y prevenir actividades financieras delictivas”, dijo Luc Meurant, director de Mercados Bancarios y Servicios de Cumplimiento de SWIFT.

“Los servicios de Analítica de Cumplimiento permiten a los bancos analizar sus datos de tráfico de SWIFT existentes para detectar picos, valores atípicos o posibles violaciones de políticas. Esta es una gran nueva herramienta que puede ayudar a aliviar algunos de los delitos financieros relacionados con el cumplimiento, que hoy por hoy impactan a la comunidad bancaria”, indicó.

La herramienta es relevante para diferentes equipos dentro de los bancos, incluyendo grupos de cumplimiento, prevención de lavado de dinero, sanciones, corresponsales bancarios, auditoría y riesgos.

“El lanzamiento de Analítica de Cumplimiento marca otro hito en la estrategia de SWIFT en la entrega de soluciones innovadoras dentro del área de cumplimiento contra los delitos financieros. La nueva herramienta encaja perfectamente con el portafolio de servicios de cumplimiento existentes en SWIFT y es otro ejemplo del compromiso de ayudar a la industria a hacer frente a las nuevas exigencias en materia de conformidad contra los delitos financieros”, agregó Javier Pérez-Tasso, director de mercadotecnia de SWIFT.

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